Spalarea banilor | Remus Jurj, Dan Drosu Saguna

Fenomenul spalarii banilor, din punct de vedere juridic, este foarte putin cercetat in stiinta penala romaneasca. Lucrarea este axata mai mult pe aspecte practice, de investigare a infractiunii de spalare a banilor din punct de vedere al procurorului, iar in baza acesteia pot fi create noi posibilitati pentru aplicarea si folosirea reala a datelor stiintifice, in scopul eficientizarii metodelor folosite de autoritati. Se urmareste evolutia legislatiei nationale raportata la evolutia legislatiei internationale si europene si la practica Curtii Europene a Drepturilor Omului, punandu-se accent pe interpretarea legislatiei in practica judiciara referitoare la sanctionarea autonoma a infractiunii de spalare a banilor si la confiscarea extinsa ca mijloc de aplicare a principiului potrivit caruia criminalitatea nu aduce venituri.Editia a 5-a aduce numeroase elemente noi, de mare complexitate si actualitate. Sunt prezentate solutiile jurisprudentiale pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (hotarari prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept sau recursuri in interesul legii) sau de Curtea Constitutionala, precum si jurisprudenta recenta a instantelor nationale.De asemenea, lucrarea analizeaza aspecte de actualitate privind spalarea banilor prin intermediul jetoanelor (tokenurilor) nefungibile (NFT), precum si modificarile aduse de Legea nr. 228/2020, Legea nr. 230/2022, Legea nr. 234/2022.Din cuprinsevolutia legislatiei Romaniei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilordomeniul de aplicare al infractiunii de spalare a baniloranalizarea modalitatilor prin care spalarea banilor reduce cresterea productivitatii, deturnand scopul investitiilorinvestigarea financiara a faptelor de spalare de bani de catre unitatile financiare de informatiisechestrarea si confiscarea bunurilor provenite din savarsirea de infractiuniefectul spalarii banilor asupra sectorului real (sectorului de productie a bunurilor si serviciilor)Puncte fortepronuntat caracter practicabordare interdisciplinarase urmareste evolutia legislatiei nationale raportata la evolutia legislatiei internationale si europene si la practica CEDOample referinte bibliograficeindex alfabetic